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公司治理概要

 

恒大人壽保險有限公司

信息披露基本信息


 

 

一、近3年股東會主要決議

1、2017年4月25日,恒大人壽保險有限公司在南京召開股東會2017年年度會議,股東方代表均出席,會議表決通過了《關于選舉公司非職工代表董事的議案》、《關于選舉公司非職工代表監事的議案》等議題。

2、2018年4月25日,恒大人壽保險有限公司在深圳召開股東會2018年年度會議,股東方代表均出席,會議表決通過了《關于董事會2017年度工作報告的議案》、《關于2017年獨立董事及董事盡職報告的議案》等議題。

3、2019年4月24日,恒大人壽保險有限公司在深圳召開股東會2019年年度會議,股東方代表均出席,會議表決通過了《關于愛建信托-博鰲醫院貸款項目集合資金信托計劃調整風控措施的議案》、《關于第四屆董事會換屆方案的議案》。

 

二、董事、監事、高級管理人員簡歷及其履職情況

1.董事簡歷

章新蓉:1959年出生,自2014年6月起任本公司獨立董事,任職批復文號[保監許可〔2014〕353號]。畢業于四川廣播電視大學,教授、碩士生導師。先后擔任重慶工商大學會計學院副院長、院長等職務。

袁林:1964年出生,自2019年5月起任本公司獨立董事,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕185號]。畢業于西南政法大學,博士研究生。先后擔任四川廣播電視大學教授、教學處副處長,西南政法大學法學院教授、博士生導師等職務。

潘開靈:1961年出生,自2019年5月起任本公司獨立董事,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕247號]。畢業于武漢理工大學,博士研究生。先后擔任武漢科技大學管理學院教授、院長,武漢科技大學發展規劃處處長等職務。

王赫:1975年出生,自2019年5月起任本公司獨立董事,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕184號]。畢業于美國華盛頓州立大學,博士研究生。先后擔任瑞泰人壽保險有限公司精算部副總經理,南方科技大學金融系助理教授等職務。

梁雋:1982年出生,自2016年4月起擔任公司董事,任職批復文號[保監許可〔2016〕295號]。畢業于武漢科技大學,獲工程碩士學位。先后擔任恒大地產集團有限公司投資者關系部總經理,恒大地產集團有限公司廣東公司營銷部副總經理、資金部副總經理,恒大金融集團總經理助理,恒大地產集團人事行政中心總經理等職務。

肖勇:1972年出生,自2014年1月起任本公司董事,任職批復文號[保監許可〔2014〕44號]。畢業于西南財經大學,經濟師。先后擔任重慶財信企業集團總裁助理、副總裁,重慶市財信環保投資股份有限公司總經理、常務副董事長,北京財信投資控股有限公司常務副總經理、董事等職務。

 

2.監事簡歷

吳潤東:1974年出生,自2019年7月起任本公司監事,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕420號],2019年8月起任監事會主席。畢業于廈門大學。先后擔任廣州合生創展集團副財務總監,廣州布波堡集團總經理助理,恒大地產集團經營中心經營總監助理、副總經理,恒大集團財務審計中心總經理等職務。

袁志剛:1976年出生,自2019年7月起任本公司監事,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕418號]。畢業于中南財經大學。先后擔任審計署駐武漢特派員辦事處金融審計處副處長,恒大金融集團審計稽核中心副總經理(主持工作),恒大人壽保險有限公司專業總監等職務。

陳銘璋:1975年出生,自2019年7月擔任本公司監事,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕421號]。畢業于廣東商學院。先后擔任信誠人壽保險有限公司銀行保險部助理首席銀保官,招商信諾人壽保險有限公司江西分公司總經理,恒大人壽保險有限公司銀保業務中心總監等職務。

肖銘:1973年出生,自2019年7月擔任本公司監事,批復文號[深銀保監復〔2019〕419號]。畢業于吉林工業大學。先后擔任富德生命人壽保險股份有限公司電子商務中心系統開發部總經理助理、運營服務部副總經理,恒大人壽保險有限公司信息技術中心總經理等職務。

楊洪江:1971年出生,自2014年1月起任本公司監事,任職批復文號[保監許可〔2014〕44號]。畢業于西南財經大學。先后擔任重慶財信企業集團有限公司財務經理、財務總監、副總裁等職務。

 

3.高級管理人員簡歷、職責及其履職情況

梁棟:1973年出生,自2016年9月起擔任公司總經理,任職批復文號[保監許可〔2016〕920號]。畢業于對外經濟貿易大學,獲高級管理人員工商管理碩士學位。先后擔任光大永明人壽保險有限公司業務總監、黨委委員、總經理助理等職務。

履職情況:梁棟自擔任公司總經理以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展公司業務相關工作。

汪守想:1966年出生,自2016年8月起擔任公司財務負責人,任職批復文號[保監許可〔2016〕795號]。畢業于中南財經大學,獲工學學士學位,高級會計師。先后擔任恒大地產集團有限公司成都公司財務總監,恒大地產集團有限公司財務中心副總經理,恒大人壽保險有限公司臨時財務負責人、首席投資官等職務。

履職情況:汪守想自擔任公司財務負責人以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展財務、投后管理相關工作。

汪濤:1975年出生,自2016年9月起擔任公司副總經理,任職批復文號[保監許可〔2016〕920號]。畢業于山東大學,獲經濟學學士學位。先后擔任中美聯泰大都會人壽保險有限公司首席銀保官,中美聯泰大都會人壽保險有限公司廣東分公司總經理,恒大人壽保險有限公司臨時負責人等職務。

履職情況:汪濤自擔任公司副總經理以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展公司銀保業務、信息化管理工作。

曾松柏:1974年出生,自2019年4月起擔任公司副總經理,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕180號],兼任公司首席風險官。畢業于湖南大學,獲經濟學碩士學位,北美精算師。先后擔任華夏人壽保險股份有限公司精算部處經理、副總經理(主持工作),華匯人壽保險股份有限公司總精算師,吉祥人壽保險股份有限公司總精算師,恒大人壽保險有限公司總精算師等職務。

履職情況:曾松柏自擔任公司副總經理、首席風險官以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展風險、運營、企劃管理相關工作。

齊彤:1967年出生,自2019年6月起擔任公司副總經理,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕334號]。畢業于廈門大學,獲法學學士學位。先后擔任信誠人壽保險有限公司天津分公司、山東分公司、北京分公司總經理,泛海在線保險代理有限公司總經理等職務。

履職情況:齊彤自擔任公司副總經理以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展公司個險、經代、團險業務工作。

劉展中:1976年出生,自2018年10月起擔任公司總精算師,任職批復文號[銀保監許可〔2018〕1040號]。畢業于中山大學,獲經濟學學士學位,中國精算師、北美精算師。先后擔任信誠人壽保險有限公司精算部主管、總經理,總精算師,恒大人壽保險有限公司精算臨時負責人等職務。

履職情況:劉展中自擔任公司總精算師以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展公司產品精算管理工作。

陳堃:1984年出生,自2019年4月起擔任公司副總經理,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕181號],兼任公司首席投資官。畢業于江西財經大學,獲管理學學士學位,國際注冊內部審計師。先后擔任德勤企業咨詢(上海)有限公司深圳分公司企業風險管理部副總監,恒大人壽保險有限公司投資管理中心風控合規部總經理、投資管理中心總經理等職務。

履職情況:陳堃自擔任公司副總經理、首席投資官以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展投資管理相關工作。

劉亮:1981年生,自2019年6月起擔任公司副總經理,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕332號]。畢業于湖南科技大學,獲經濟學學士學位。先后擔任恒大地產集團蘭州有限公司副總經理、恒大地產集團管理及監察中心副總經理、恒大地產集團資本運營中心副總經理、恒大人壽保險有限公司管理總監兼管理監察中心總經理等職務。

履職情況:劉亮自擔任公司副總經理以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展公司人事行政、管理監察相關工作。

胡瑩:1965年出生,自2016年5月起擔任公司審計責任人,任職批復文號[保監許可〔2016〕208號]。畢業于中共重慶市委黨校,高級會計師。先后擔任重慶市地產集團計劃財務部副主任,中新大東方人壽保險有限公司財務會計部總經理、財務負責人等職務。

履職情況:胡瑩自擔任公司審計責任人以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展審計稽核管理等相關工作。

曾知:1982年出生,自2019年4月起擔任公司董事會秘書,任職批復文號[深銀保監復〔2019〕179號]。畢業于中國人民大學,獲管理學學士學位。曾長期在保險監管部門工作,先后擔任恒大集團保險業管理中心副總經理,恒大人壽保險有限公司機構發展中心總經理等職務。

履職情況:曾知自擔任董事會秘書以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展董事會辦公室管理、品牌管理等相關工作。

莫勇光:1981年出生,自2018年5月起擔任公司合規負責人,任職批復文號[銀保監許可〔2018〕157號],畢業于西南政法大學,獲法學學士學位。曾長期在保險監管部門工作,先后擔任恒大人壽保險有限公司風控合規中心副總經理、法律合規中心總經理等職務。

履職情況:莫勇光自擔任公司合規負責人以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展合規管理、法務管理等相關工作。

張文波:1968年出生,自2015年7月起擔任公司總經理助理,任職批復文號[保監許可〔2015〕664號]。畢業于中共四川省委黨校。先后擔任合眾人壽保險股份有限公司四川分公司總經理助理、副總經理、臨時負責人,合眾資產管理股份有限公司債權投資事業部副總經理兼成都資產部業務總監、中新大東方人壽保險有限公司總經理助理等職務。

履職情況:張文波自擔任公司總經理助理以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展四川分公司保險業務。

范海波:1969年出生,自2016年9月起擔任公司總經理助理,任職批復文號[保監許可〔2016〕920號]。畢業于云南財經大學,獲工商管理碩士學位。先后擔任國華人壽保險有限公司深圳分公司總經理,恒大金融集團保險業管理中心總經理等職務。

履職情況:范海波自擔任公司總經理助理以來,認真、勤勉地行使公司賦予的權利,積極參與公司各項經營管理活動,審慎、勤勉地開展湖北分公司保險業務。

 

三、公司部門設置情況

公司董事會下設審計委員會、風險管理委員會、提名薪酬委員會、投資決策委員會、戰略委員會共5個專業委員會。公司內部設置個險業務中心、銀保業務中心、團險業務中心、經代業務中心、保費管理中心、產品精算中心、信息技術中心、運營服務中心、投資管理中心、投后管理中心、風險管理中心、法律合規中心、企劃中心、機構發展中心、品牌中心、管理監察中心、人事行政中心、審計稽核中心、財務中心,共計19個中心。


四、持股比例在5%以上的股東及其持股情況

1.恒大集團(南昌)有限公司,持有公司50%股權;

2.新加坡大東方人壽保險有限公司,持有公司25%股權;

3.重慶財信企業集團有限公司,持有公司25%股權。


五、實際控制人及其控制本公司的簡要說明

本公司無實際控制人。

 


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